O TCU (Tribunal de Contas da União) condenou nesta 4ª feira (19.fev.2025) ex-dirigentes e empresas envolvidas em um esquema de fraudes em operações de crédito no Banco do Nordeste. Eis a íntegra do acórdão (PDF – kB). As investigações revelaram que a Cajuivan Indústria e Comércio de Castanhas, CT Tacógrafos Comércio e Serviços e Destilaria Santo Antônio obtiveram financiamentos fraudulentos sem que possuíssem atividade comercial real. O então gerente de negócios do banco na agência de Pacajus (CE), Raoni Lima Ferreira, teria sido o principal articulador das fraudes, facilitando a liberação dos créditos mediante documentação falsa.

O esquema resultou em um prejuízo superior a R$ 1 milhão para o banco. Nenhuma das operações de crédito foi quitada. A análise do TCU identificou que Ferreira registrou informações falsas nos sistemas do banco e concedeu financiamentos a empresas que sequer possuíam sede física ou operações comerciais comprovadas. Diante dos fatos, a Corte desconsiderou a personalidade jurídica das 3 empresas, responsabilizando diretamente os seus sócios-administradores: José Ivan Fernandes da Silva; Luis Fernando de Sousa Lino; e Nelson Junqueira Arantes. Todos foram condenados a devolver os valores indevidos.

Fonte: Poder 360