Dados obtidos pela Polícia Federal (PF) apontam que a UPBUs, empresa de ônibus que opera no transporte urbano em São Paulo suspeita de ser usada por integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), movimentou mais de R$ 3 milhões em um curto período, em uma das duas fintechs alvos da Operação Concierge, deflagrada na última quarta-feira (28).

O esquema envolveu a I9Pay e a T10 Bank, baseadas em Campinas (SP), e movimentou pelo menos R$ 7,5 bilhões de forma irregular no sistema financeiro, desde 2019, indicam as investigações. O SBT News teve acesso aos documentos do processo.

A UPBus foi apenas uma das empresas suspeitas investigadas por elos com o PCC e o tráfico de drogas, que aparecem entre as clientes dos dois bancos digitais alvos da PF. As fintechs foram usadas no megaesquema de lavagem de dinheiro, ocultação patrimonial e blindagem dos donos contra investigações e autoridades, segundo os investigadores.

O esquema envolvia o uso das fintechs, que vendiam sem autorização do Banco Central contas para quem quisesse movimentar dinheiro, sem ser identificado, apontaram a PF e o Ministério Público Federal (MPF).

Em bancos oficiais, contas eram abertas em nome da I9Pay e da T10Bank, que vendiam subcontas irregulares aos seus clientes. Os donos dos valores não eram identificados nas transações, nem a origem do dinheiro, feitas em dois bancos regulares, Bonsucesso e Rendimento.

Fonte: SBT news