O MPF cita “fraude perpetrada por via de concessão de restituições automatizadas indevidas em contas mantidas perante a instituição financeira que não foram reconhecidas pelos titulares” (Safra/Divulgação)

Denúncia de fraude leva MPF a abrir inquérito contra o Banco Safra Denúncia de fraude leva MPF a abrir inquérito contra o Banco Safra Denúncia de fraude leva MPF a abrir inquérito contra o Banco Safra

O MPF abriu recentemente um inquérito para investigar uma denúncia da Receita Federal contra o Banco Safra.

Deflagrada no ano passado, a apuração teve início numa “representação para fins penais” formulada pelo fisco.

Segundo o despacho, os auditores da Receita sustentam que o Banco Safra “demonstra omissão e negligência ao não implementar controles adequados para abertura de contas, demonstrando falhas graves e responsabilidades significativas”.

O MPF cita “fraude perpetrada por via de concessão de restituições automatizadas indevidas em contas mantidas perante a instituição financeira que não foram reconhecidas pelos titulares”.

O inquérito afirma que diligências já realizadas contra o Safra não foram suficientes para desvendar as irregularidades.
Fonte: Veja