A decisão que embasou a segunda fase da Operação Disclosure, da Polícia Federal, aponta indícios de uma possível atuação coordenada entre os bancos Itaú e Santander para omitir informações sobre operações financeiras da Americanas durante o processo de auditoria da varejista. A informação consta em decisão da juíza Giovana Calmon, da 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, obtida pelo UOL.

A operação foi deflagrada em 25 de junho e investiga suspeitas relacionadas à fraude contábil bilionária revelada pela Americanas em janeiro de 2023.

Na decisão, a magistrada autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão e reproduz mensagens trocadas entre executivos das instituições financeiras e o então diretor financeiro da empresa, Fabio Abrate. Segundo a juíza, os diálogos indicam que o posicionamento de um banco seria determinante para que o outro adotasse o mesmo procedimento solicitado pela antiga administração da varejista.

De acordo com a investigação conduzida pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, os bancos teriam emitido cartas de circularização — documentos enviados às auditorias para confirmar saldos e operações financeiras — sem registrar determinadas operações de risco sacado contratadas pela Americanas.
Fonte: Gazeta do povo