O mecanismo de fiscalização da Secretária de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda ajudou a Polícia Federal (PF) e a Receita Federal a identificar fintechsenvolvidas em atividades ilegais, afirmam interlocutores. Segundo apuração, as instituições de pagamentos que foram alvo da megaoperação contra o crime organizado e lavagem de dinheiro são as mesmas que atuam com casas de apostas ilegais e outras atividades criminosas.
A SPA tem um sistema robusto de fiscalização de casas de apostas ilegais, ao identificarem possíveis atividades fraudulentas, a instituição de pagamento por trás das operações é notificada para esclarecimentos e depois o Banco Central (BC) é informado sobre as suspeitas.

A fiscalização da pasta identificou fintechs que estavam à margem do controle do BC, por muitas delas não precisarem de autorização, e reportou isso ao Fisco e à PF, o que corroborou com as investigações desses órgãos, cada um em sua competência.

Um interlocutor, sob a condição de sigilo, afirmou que “algumas poucas dezenas” de fintechs estão envolvidas em práticas criminosas e também foram identificadas pela pasta em atuações ilegais no setor de apostas, o que foi relatado ao BC e à PF.

Fonte: Metrópoles