A PF (Polícia Federal) cumpre 26 mandados de prisão e 28 mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa que atuava para cometer fraudes bancárias e em programas sociais. O prejuízo estimado pela atuação da organização criminosa ao sistema financeiro é de R$ 110 milhões.

O que aconteceu

Operação Oasis 14 é deflagrada para desarticular fraudes. A PF afirma que os alvos da ação integram uma organização criminosa que atuava contra o sistema financeiro nacional e programas sociais. A operação acontece em parceria com a Caixa Econômica Federal em oito cidades do Rio de Janeiro e em São Paulo.

Esquema envolve mais de 330 empresas de fachada. Segundo a PF, a investigação foi iniciada em maio de 2024 e aponta a participação de seis funcionários públicos da Caixa Econômica Federal e seis profissionais de instituições bancárias privadas.

Investigados usavam “laranjas” para cometer as fraudes. A operação aponta que os envolvidos usavam documentos falsos e indivíduos de baixa renda para cometer as irregularidades. Também faziam parte da organização criminosa “fantasmas” como sócios de empresas.

Cruzamento de dados identificou cerca de 200 operações fraudulentas. A PF afirma que os crimes incluíam simulação de movimentações financeiras, uso de imóveis reais como fachada para empresas fictícias, além da abertura de contas e concessão de empréstimos com auxílio dos bancários integrantes da organização criminosa.

Prejuízo totaliza R$ 110 milhões ao sistema financeiro. Conforme as informações, as perdas contabilizadas somam R$ 33 milhões somente na Caixa Econômica. A investigação contou ainda com o apoio da Corregedoria e da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude da Caixa Econômica Federal.

Fonte: UOL